ஐடி துறையின் தரவு பகுப்பாய்வு வரி செலுத்துவோரை, 30,298 கோடி வெளிநாட்டு சொத்துக்கள், வருமானத்தை அறிவிக்க உள்ளது

இந்தியாவில் வருமான வரி வருமானங்கள் (ஐ.டி.ஆர்) தாக்கல் செய்யப்பட்ட சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட பிற நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தரவுகளை பொருத்துவதற்கான வருமான வரித் துறையின் முயற்சிகள் வரி செலுத்துவோர் 29,208 டாலர் மதிப்புள்ள கூடுதல் வெளிநாட்டு சொத்துக்களையும், கூடுதல் வெளிநாட்டு வருமானம் 0 1,089.88 கோடியையும் தெரிவித்துள்ளன என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

வெள்ளிக்கிழமை மாலை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், சுவிஸ் வங்கிகளில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்தியர்களின் கறுப்புப் பணம் பலூன் செய்ததாக சமூக ஊடகங்களில் சில குற்றச்சாட்டுகளை தீர்க்க நிதி அமைச்சகம் முயன்றது.

“சில ஊடக அறிக்கைகள் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட பணம் அதிகரித்துள்ளது என்று கூறியுள்ளது” என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டது. “நிறுவனங்கள், வங்கிகள் மற்றும் தனிநபர்களிடமிருந்து வைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான நிதிகளுடன் தரவு தொடர்புடையது என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது.”

இரு நாடுகளும் கையெழுத்திட்ட தானியங்கி தகவல் பரிமாற்றம் (AEOI) ஒப்பந்தத்தின் கீழ் இந்திய குடியிருப்பாளர்கள் பற்றிய இந்தியாவின் வருடாந்திர நிதித் தகவல்களை சுவிட்சர்லாந்து வழங்கி வருகிறது. இதுபோன்ற முதல் தரவு பரிமாற்றம் 2019 இல் இருந்தது, அதன் பின்னர் “தொடர்ந்து தொடர்ந்தது”, “நிதி முறைகேடுகளில் ஈடுபடுவதாக சந்தேகிக்கப்படும் அந்தக் கணக்குகளை கூட உள்ளடக்கியது”.

பிற நாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட இத்தகைய தகவல்களின் அடிப்படையில், மத்திய நேரடி வரி வாரியம் (சிபிடிடி) தரவை மறுஆய்வு செய்து, வரி செலுத்துவோரை அடையாளம் காணும், அதன் வழக்குகள் “மேலும் சரிபார்ப்பு” தேவைப்படுகின்றன என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“AY 2024-25 (FY 2023-24) க்கு, சிபிடிடி AEOI இன் கீழ் பகிரப்பட்ட தரவுகளை வித்யூஷன் நோக்கத்திற்காக, வரி செலுத்துவோர் ஐ.டி.ஆர்.எஸ் இல் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானம் பற்றிய தகவல்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தது” என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. “பகுப்பாய்வு சுவிட்சர்லாந்து உட்பட அனைத்து அதிகார வரம்புகளையும் உள்ளடக்கியது.”

இதைத் தொடர்ந்து, எஸ்.எம்.எஸ் மற்றும் மின்னஞ்சல்கள் பல்வேறு வரி செலுத்துவோருக்கு அனுப்பப்பட்டன, அதன் வெளிநாட்டு சொத்துக்கள் மற்றும் வருமானங்கள் ஐ.டி.ஆர் களின் சரியான அட்டவணையில் புகாரளிக்கப்படவில்லை.

“இதன் விளைவாக, மொத்தம் 24,678 வரி செலுத்துவோர் தங்கள் ஐ.டி.ஆர்.எஸ் மற்றும் 5,483 வரி செலுத்துவோர் AY2024-25 க்கு தங்கள் தாமதமான வருவாயைத் தாக்கல் செய்தனர், வெளிநாட்டு சொத்துக்களை ரூ. 29,208 கோடி மற்றும் கூடுதல் வருமானம் ரூ.

“பதிலளிக்காத வரி செலுத்துவோருக்கு தற்போதுள்ள சட்ட விதியின் கீழ் பொருத்தமான நடவடிக்கை பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது” என்று அது மேலும் கூறியது.